Uma falsa corretora de criptomoedas chamada LightSpeed vinha operando no Brasil e agora entrou na mira das investigações do Ministério Público de São Paulo (MPSP), após uma denúncia realizada por investidores lesados.

De acordo com apuração da reportagem, a falsa corretora vinha captando investidores por meio de um aplicativo, disponível até na loja Google Play Store, além de um site próprio.

Em uma consulta da reportagem ao “Site Confiável”, a análise mostra que há 98% de chances de o site ser um golpe, principalmente pelo fato do domínio do site ser “.top”.

Falsos perfis infiltram em grupos de WhatsApp e Telegram para difundir links para falsa corretora de criptomoedas

O Livecoins conversou com o advogado Hector Cardenas, que já representa alguns clientes lesados pelo golpe que surgiu no mercado de criptomoedas no final de 2024.

De acordo com ele, a mecânica do golpe envolve a atuação de supostos especialistas em investimentos, que atraem as vítimas para grupos de WhatsApp ou Telegram, com a promessa de aprenderem a ganhar dinheiro com criptomoedas.

“O caso versa sobre falsa corretora de criptomoedas. Situação na qual supostos agentes financeiros atraem as vítimas para grupos de WhatsApp ou telegram para “aprendizado” sobre investimentos em cripto.

A pessoa sente confiança, baixa o aplicativo da falsa corretora e começa a aportar valores. As transferências sao feitas para diversos CNPJs ou para wallets de cripto indicadas pelos agentes da empresa. Após realizar operações financeiras/trades orientada pelo suposto agente da empresa, quando tenta realizar saque é impedida. Em alguns casos pedem até taxas para efetivação dos saques.”

O advogado lembra que iniciou o caso junto ao Ministério Público de São Paulo por meio de notícia crime. Contudo, ao ver as evidências, a autoridade já requereu a instauração de inquérito policial.

“Iniciamos o caso juntamente ao Ministério Público, com a competente notícia crime, buscando a instauração de inquérito, pedidos de arresto de valores e bens, a fim de ressarcir os valores às vitimas que estão conosco além da devida responsabilização penal.

Por sua vez, o Ministério Público, diante das evidencias apresentadas fez a requisição de instauração de inquérito policial para fins de apuração da prática do crime de estelionato, previsto no artigo 171-A, do CP.

Art. 171-A. Organizar, gerir, ofertar ou distribuir carteiras ou intermediar operações que envolvam ativos virtuais, valores mobiliários ou quaisquer ativos financeiros com o fim de obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.”

Centenas de pessoas podem ter sofrido golpe da LightSpeed

O advogado contou para a reportagem que já foi procurado por pelo menos 20 investidores da LightSpeed, que acreditavam investir em criptomoedas com a falsa corretora.

Contudo, ele estima que o número de vítimas pode superar as centenas, visto que os grupos de WhatsApp vinculados ao possível golpe mantinham uma grande quantidade de pessoas. Os investidores estão em vários estados do Brasil, mostrando que o possível golpe não tinha uma região geográfica específica.

No Reclame Aqui, um usuário abriu reclamação contra o Google Play, que permitiu a listagem de um aplicativo suspeito em sua loja oficial.

O Livecoins não encontrou os responsáveis pela LightSpeed para comentar sobre o caso, mas o espaço segue em aberto para manifestações.

Se confirmado, este é um caso novo de golpes no mercado de criptomoedas, com golpistas atraindo vítimas para grupos de modo a passar uma sensação de legalidade. Em 2024, por exemplo, a Beefund também atuou no mercado com a mesma proposta, lesando milhares de pessoas com promessas de ganhos em criptomoedas.

Fonte: Falsa corretora de criptomoedas no Brasil entra na mira do Ministério Público de São Paulo

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