Um curso avançado do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para a Recuperação de Ativos e o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD) para mais de 180 agentes públicos da região Nordeste se iniciou nesta terça-feira (27), na sede regional do Banco Central do Brasil, em Recife (PE), que trata até sobre o tema das criptomoedas.

O treinamento vai até a próxima sexta-feira (30), para tratar de temas da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (Rede-Lab).

Haverá a participação de 30 palestrantes com coordenação da Secretaria Nacional de Justiça (Senajus), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), em parceria com o Ministério Público de Pernambuco, a Polícia Civil de Pernambuco e o Bacen.

Na abertura o secretário Nacional de Justiça substituto, Fábio Santos Pereira Silva ressaltou que o evento fortalece o combate ao crime organizado. “Este curso tem como missão oferecer uma estrutura sólida e integrada de conhecimentos e promover a articulação entre instituições“, destacou.

Ele reforçou o papel estratégico da Rede-Lab, que existe há mais de uma década e conta com laboratórios em 64 órgãos públicos de todas as unidades federativas, incluindo as Polícias Civis, os Ministérios Públicos, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a Receita Federal e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). “O PNLD já percorreu todos os estados e o Distrito Federal e já capacitou mais de 35 mil agentes públicos. Esse alcance expressivo só foi possível graças à dedicação dos parceiros envolvidos“, afirmou.

O curso avançado do PNLD no Recife reforça o compromisso do MJSP com a capacitação continuada dos profissionais. “Mais do que uma capacitação técnica, buscamos fomentar uma verdadeira comunidade de aprendizado, pautada na cooperação interinstitucional e na construção de respostas conjuntas, efetivas e baseadas em evidências“, concluiu Silva.

Além das criptomoedas, curso para agentes da segurança pública em Recife mostra as várias formas de lavagem de dinheiro

Entre os assuntos debatidos ao longo da semana, estão: fintechs e arranjos de pagamento; aplicações de inteligência artificial na prevenção à lavagem de dinheiro; relatórios de inteligência financeira; estratégias de recuperação de ativos; confisco alargado e visual law; fraudes em licitações; análise de dados fiscais de pessoas jurídicas; e uso de criptoativos. Outros aspectos abordados são sobre os sistemas e as bases de dados disponíveis à Rede-Lab.

O treinamento também debaterá sobre a necessidade de integração entre o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (Simba) e o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud).

O primeiro foi desenvolvido pelo Ministério Público Federal para facilitar o tráfego seguro e eficiente de dados bancários entre instituições financeiras e órgãos públicos, mediante autorização judicial prévia.

O segundo é um sistema eletrônico que interliga o Poder Judiciário ao Bacen e às instituições financeiras. A integração facilitará o combate à corrupção e a crimes financeiros.

Fonte: Mais de 180 agentes públicos recebem treinamento para combater crimes financeiros com criptomoedas

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